该案例是自治区在金融领域成功开展的首个全国集群行动。 这也是公安部经侦局部署的夏季治安行动“十省战役”参与案件之一。
2023年6月7日，大叻旗公安局接到上级公安机关指派的某数据服务公司涉嫌违法经营线索。 由于案情严重，大叻旗公安局高度重视案件侦办工作。 针对电子支付和网络犯罪特点，积极整合内外部资源，实现联合作战，发起“点、线、面、网”多维度调查取证攻势。 ，在短时间内掌握了主要犯罪事实和证据。 经查，2019年12月以来，该数据服务公司违规利用第三方支付接口搭建四方结算平台和虚拟交易场景，按照传销模式推广信用卡套现微信小程序，为会员提供信用卡虚假交易套现服务，从中牟利。 收取结算点费用和会员费。 经查，该平台共有24个层级，会员58491人，覆盖全国30个省、自治区、直辖市。 平台绑定银行卡103819张，刷卡套现累计超过76亿元。
为达到全链条攻击效果，大叻旗公安局于7月24日请求公安部根据集群攻坚规范对该案进行云攻击部署。各地公安部门已立案47起。查处该平台顶级代理商207名。
该案的成功侦破，有效整治了互联网金融经营环境，充分展现了公安机关维护金融管理秩序、净化金融生态环境的坚定决心和强大能力，履行了人民警察为经济保驾护航的使命。和社会发展。
目前，该案已顺利移送达拉特旗人民检察院提起公诉。
警方提醒：
当前，社会信用体系日益完善，涉及社会生产生活的各个领域。 银行的信用卡套利行为严重影响个人信用。 银行发现套现行为后，将上传不良记录，降低个人信用评分。 此外，非法支付结算机构和平台可能以提供信用卡套现服务为名进行诈骗，信用卡持卡人刷卡的资金可能会被非法结算机构和平台单方面收取高额费用或直接挪用。 请广大公众认识信用卡非法套现的危害，管好自己的钱包，保护个人信用。
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