8月，《每日经济新闻》独家报道知名企业家、志高空调创始人李兴浩因涉嫌挪用资金被公安机关控制（《独家丨广东知名企业家李兴浩》）作为志高空调创始人被控制”）。 近日，记者从主要知情人士处获悉，李兴浩刑事案件已于7月下旬开庭审理，但目前尚未宣判。
记者了解到，李兴浩之所以被起诉，是因为2018年至2019年，他在担任深圳建设集团有限公司（以下简称深建集团）董事长期间，借用、挪用资金约4亿元。来自深圳建设集团的资金。 袁某逾期未到，最终深圳安装公司一名副总经理向公安机关报案。
至少两名深圳装饰集团前高管曾向记者表示，李兴浩欠深圳装饰集团的资金已全部通过债务置换方式偿还。 不过，有消息人士告诉记者，截至目前，李兴浩尚未偿还贷款。
记者还获悉，李兴浩9月7日向深建集团全体股东、董事提出《关于罢免深建集团董事长郑利民的议案》，称郑利民在任职期间多次违反公司章程，董事长，涉嫌违反公司章程。 其职务已被篡夺，不再具备担任董事长的资格。
走进深圳大会堂
事情要从李兴浩接手深圳装饰集团说起。
李兴浩，1954年出生，18岁务农，19岁创业。40岁时（1994年），李兴浩担任南海志高厂（南海志高厂的前身）厂长。志高空调）。 此后，他执掌志高空调20余年，达到职业生涯巅峰。
2009年到2019年，李星豪迎来了职业生涯的巅峰期。 2009年，成功推动志高控股在香港联交所上市，并担任志高控股董事局主席兼行政总裁。 上市首日，李兴浩所持股票价值高达8.5亿港元。 2010年，志高空调一度击败海尔，夺得空调行业第三名。 当年年底，李兴浩表示，公司将通过并购、自身发展等渠道，力争在未来五到十年内成为千亿级企业。
李星浩心里一直有一个蓝图。 一位知情人士告诉记者，李兴浩在2009年至2010年期间投资了深圳装饰集团，之所以投资，是为了培育“第二主业”。 “因为当时大家都意识到，未来空调市场可能会饱和，所以他们想要有‘第二主业’。”
另一边，前实控人、现任深圳大会主席郑利民经朋友介绍认识了李兴浩。 根据相关人士向记者提供的说法，李兴浩主动要求郑利民负责将深建集团推向市场，而郑利民则不用管任何事。 经过李兴浩的介绍，郑某与李某签订了赌博协议。 李兴浩承诺在3-4年内帮助深圳安装集团上市。 如果无法实现，李兴浩将把深装集团10%的股份返还给郑利民。 届时，郑利民仍是单身。 大股东。
深圳市中根投资有限公司（以下简称中根投资）于2010年5月出资2050万元入股深圳市中根投资有限公司（占注册资本41%），以人民币60.2941元转让给李兴浩万元，转让价格为2.94元/股。 自此，李兴浩成为深圳装饰集团第一大股东。 截至公开转让指令签署日，李兴浩共持有深装庄股份1.73亿股，占总股本的28.57%。 中根投资为深圳装备公司第二大股东，持有该公司7487.5万股，实际控制人为郑利民。
上述知情人士告诉记者，深装集团当时之所以引进李兴浩投资，还包括深装集团当时经营确实遇到了困难。 “深圳装饰集团始终是一个老品牌，发展也比较缓慢。 同行业的其他公司已经超越了它。 ” 在此背景下，有人建议郑利民引入新的大股东。“对于深圳安装集团来说，（李兴浩的收购）确实拯救了它。 接下来的几年里，深圳安装集团的业务发展迅速。”
2021年7月，广东省深圳市中级人民法院披露的一份民事判决书（（2020）粤03民终9533号）确实显示，2010年中根投资将其41%的股份转让给了李兴浩的“股权转让”协议规定，“应尽一切合理努力促使目标公司在甲方（李兴浩等）成为法定股东之日起3年内，向中国证监会提交人民币普通股境内发行事宜”。根据本协议，目标公司的股东。 列出申请文件。”
苦苦谋求上市，代持“埋雷”
2010年起，李兴浩加入深圳庄董事会，担任公司董事。 2021年7月，广东省深圳市中级人民法院披露的一份民事判决书显示，深圳装饰集团正在苦苦寻找上市之路。
2013年至2014年，深圳装饰集团曾计划在中国香港上市，但因缺乏资料和条件而未能提交正式文件。 随后，2015年，深圳装饰集团筹划在新三板挂牌。
2016年初，深圳建设装备股份有限公司在新三板成功挂牌，让整个公司兴奋不已。 当年2月18日，800余人的“深圳市装饰总公司2015年年会暨上市答谢酒会”在深圳装饰总大厦隆重举行。
不过，新三板还不是深圳装备公司的“目的地”，只是为未来A股上市做铺垫。 新三板挂牌第二个月，深圳庄总公司公告拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在境内上市。 公司于2016年5月6日向中国证监会深圳监管局提交了首次公开发行辅导登记材料并接受上市辅导。
与此同时，深圳装庄集团正筹划借壳交易上市。
2016年6月，云威股份（SH600725，股价2.91元，市值35.86亿元）的一则公告引起市场关注。 上市公司公告称，拟通过非公开发行股票的方式，向李兴浩等59名自然人、中根投资等36家机构购买深圳壮装集团持有的合计98.27%的股份。 交易完成后，李兴浩将成为上市公司控股股东及实际控制人。 不过，这一计划最终被搁置。
紧接着，深圳建工集团2016年度财务报告一再推迟，无法按时披露。 这直接导致公司股票被迫退市，并于2017年7月终止在新三板上市，结束了其在新三板的“短暂时光”。
李兴浩执掌深圳装饰集团七年后，未能兑现带领公司上市的承诺。 然而，深圳装饰集团股东之间的矛盾和分歧却日益激烈。
从公开线索来看，至少在2015年之前，深圳装饰集团整体股东关系还是比较融洽的。
2015年6月，为便于股东权利和义务的具体行使，中根投资与李兴浩签订了《委托持股协议》，委托李兴浩持有5.07%的股权（后稀释为4.19%）。 同时，深圳安装集团其他股东郑超梅、饶爱荣、郑凤梅、张志璜以及佛山市南海伟成投资有限公司（以下简称伟成公司）也委托李兴浩持有深圳安装集团股份。其中以深圳安装集团为代表，合计持股7.14%。 （后来稀释至5.91%）。
2015年9月，深圳市装饰总公司进行股份制改造。 转机是，2016年5月，李兴浩将其持有的深圳壮装集团28.57%的股份（含代理控股部分）全部质押给民生银行广州分行，为佛山市豪装装饰设计工程有限公司提供质押担保。 ，最高担保金额为14亿元，期限为2016年4月22日至2021年4月21日。2018年1月，李兴浩与民生银行广州分行签订《最高额担保合同》，延长质押担保期限至 2024 年 1 月 8 日。
正是上述股权委托和股权质押，导致李兴浩后来陷入多起诉讼。
据中国裁判文书网报道，2020年，中根投资、郑朝美、饶爱荣、郑凤梅、张志璜五位股东将李兴浩告上法庭，声称在公司上市后多次要求李兴浩代其更换。深圳安装公司终止在新三板挂牌。 目标公司持有的股权被返还并过户至上述五名股东名下，但李兴浩拒绝返还，导致五名股东无法行使相应的股东权利和投票权。 李兴浩向法庭否认了这一说法，并辩称对方从未向其提出终止委托、控股关系。
不过，这只是李兴浩因持股而卷入的多起诉讼之一。 这其中还隐藏着更为复杂的债务纠纷。
关键诉讼
《每日经济新闻》记者独家获得了深圳装饰集团2015年9月至2021年股东大会文件。看来，自2015年股改以来，深圳装饰集团股东之间一直存在意见分歧。
2015 年 9 月 2 日，深圳市装饰总公司召开的股份公司暨第一次股东大会上，股东对胡正福、李兴浩等 8 名独立董事和非独立董事的选举提案投了反对票并弃权。 、郑利民。 每项董事选举议案的反对股数和弃权股数分别为 1,250 万股。 从历次股东大会投票结果来看，2020年至2021年深装备集团股东之间的分歧将更加突出。据记者了解，截至目前，深装集团股东人数超过100家。
上述核心内部人士告诉记者，深建集团的股东之争实际上是第一大股东与第二大股东之间的纠纷。 他们之间的争执是因为借钱引起的。
这里必须提到的一个关键诉讼是，2020年，李兴浩以民间借贷纠纷为由，对中根投资、郑利民、蔡玉群提起诉讼，请求法院判令中根投资偿还贷款本金46.9352向李兴浩支付人民币100万元及利息2791.1万元（暂计算至2020年6月23日）； 同时责令中根投资向李兴浩支付违约金1000万元，责令郑利民、蔡玉群对上述赔偿承担连带责任等。
根据法院查明的事实，2015年6月，李星浩与中根投资签署了《深圳市装备公司2015年6月股权转让实际分配情况汇总表》，确定中根投资应向李星浩支付1.27亿元人民币的股权转让款。股权转让。 中根投资将3745万元转入李兴浩指定的银行账户后，仍欠李兴浩9000万元股权转让款。 2016年1月，中根投资与李星浩签订了《借款合同》，确认中根投资于2015年6月27日向李星浩借款9000万元。李星浩同时与郑利民签订了《担保合同》，郑利民主动向中根投资借钱。 提供连带责任保证。 李兴浩主张9000万元贷款是中根投资应付的股权转让款，法院采纳了这一说法。
显然，郑利民并不认同这种说法。 该案一审判决和二审判决均显示，中根投资辩称其从未收到李兴浩在诉讼中主张的9000万元贷款。 据《每日经济新闻》记者了解，郑利民至今尚未承认这笔9000万元贷款的存在。
不过，从判决结果来看，李兴浩一审和二审均胜诉。
“他们的纠纷就是因为这笔贷款而起的。他们借了那么多钱，但郑利民始终没有还钱。最后，李兴浩无奈，只能请求法院强制执行。两套房产被拍卖后，他们矛盾进一步加深。是的。” 一位知情人士表示。
据可靠消息，郑李民正就案件判决向最高人民法院提起上诉。
今年6月，广东省佛山市南海区人民法院公布的最新执行裁定书称，中根投资应偿还李兴浩借款4693.52万元，支付利息3054.23万元及后续利息，并郑利民、蔡玉群应承担连带还款责任。 判决执行金额分别为92.7万元、37.4万元。 法院依法查封了郑利民的部分财产，但因各种原因未能处置。
2020年6月30日深圳市装饰总局官网一则公司新闻报道显示，原董事长李兴浩基于公司发展情况，主动辞去公司董事长职务。 不过，《每日经济新闻》记者获得的深建集团第二届董事会第十一次会议文件显示，2020年6月29日，深建集团召开董事会会议，审议通过了李兴浩的请求。辞去公司董事长职务。 、选举郑利民为公司董事长的议案。 李兴浩未出席本次董事会会议，由郑利民代为签字。
涉案资金约4亿元，一审尚未宣判。
据记者从核心知情人处了解到，李兴浩的刑事案件并不是现在才发生的，而是几年前就被起诉的。
据他讲述，2018年至2019年，李兴浩担任深圳装总董事长期间，志高空调陷入经营困境。 为挽救志高空调，他先后向志高及其关联公司（志高、深圳装饰集团第一大股东均为李兴浩）借用或挪用深圳安装总公司约4亿元资金。 当时，深圳装饰集团的一名小股东（时任该公司副总裁）向深圳市公安局经济犯罪侦查支队举报李兴浩涉嫌挪用资金。
对于李兴浩涉嫌挪用企业资金一事，相关人士告诉记者，李兴浩专门注册了几家公司，然后将深建集团的资金转移到这些公司，再转移到志高体系内的公司，以及李兴浩的相关公司。企业。 不过，记者无法进一步核实这一说法。
前述知情人士告诉记者，李兴浩在2022年实际上已经偿还了近4亿元贷款。“股东举报时，李兴浩还没有偿还。挪用资金罪是有期限的，过了一定时间后，李兴浩就没有还款了。” ，即使偿还了，也仍然是挪用资金。”
对于李兴浩所称已归还贷款的说法，记者也得到了深圳建筑设备公司一位前高管的证实。 这位前高管向记者透露，李兴浩已通过债务置换方式全额还清了深圳装备公司的贷款。 “李兴浩欠深圳装饰集团的钱，深圳装饰集团欠浦发银行的钱，浦发银行欠李兴浩的钱。李兴浩代表深圳装饰集团向浦发银行还了钱。不”这算不算还款？再说了，还有股东会决议。”
据这位前高管透露，“郑利民和李兴浩官司败诉，即将被处以巨额罚款，所以他们开始亲自撕毁股东大会决议。” 但这一说法并未得到相关人士证实。
据他介绍，深圳装众向浦发银行的贷款已于2021年到期，无钱偿还，股东只能集资偿还。 “（李兴浩、郑利民）都有（深圳建设一般贷款），都已经换掉了。”
记者获得深圳市建筑工业总公司2021年第三次临时股东大会决议文件，会议审议通过了《关于公司与李兴浩先生进行债权交换的议案》和《关于《关于公司与深圳市中根投资有限公司债权交换的议案》。 两项提案均提到，截至2021年11月，深圳装庄集团在上海浦发银行的贷款余额为2.91亿元。 这笔贷款将于2022年2月到期，预计不会及时归还。 李兴浩个人及其控制的关联方以及中根投资均在上海浦东发展银行拥有现金存款凭证，且部分存款凭证已为深圳市建筑装备总公司的借款提供了全额质押担保。
同时，深圳壮中2019年向广州威尔当贸易有限公司（以下简称威尔当）等5家企业提供贷款，截至2021年10月，剩余贷款本金为1.027亿元； 截至2021年10月末，深圳市原中汇投资有限公司（以下简称原中汇）尚欠深庄贷款本金总额3400万元。 据此，深圳庄将军集团与李星浩、中根投资同时约定，如果李星浩、中根投资的银行存单被银行扣留，深圳庄将军集团将转让包括李星浩、中根投资在内的五名借款人的债权。翠绿对李星浩； 中汇原有债权转让至中根投资。 2022年5月，深圳装饰集团与李星浩一致签署协议，确认2022年4月27日，李星浩及上海浦东发展银行控制的关联人的储蓄存单已归还上海贷款约1.4亿元。浦发银行代表深圳装饰集团。 五家公司的债权全部转让给李兴浩行使。
前述深圳装饰公司原高管向记者简单解释道：“李某、郑某先用银行存单帮助深圳装饰公司向浦发银行还款，随后股东大会决定批准该笔债务。”李、郑与深圳市建设设备总公司签署债务互换协议。
不过，在记者采访中，也有人明确向记者否认了李兴浩偿还深建一般贷款的说法。 “全部还完之后，就不会有今天这样的情况了。”
记者从至少两个渠道获悉，李兴浩的案件一审已经开庭，但尚未宣判。 一位知情人士告诉记者，“法院还在进行进一步审理，双方正在准备各种补充材料，最终是否构成犯罪，还要看法院的判决。”
北京盈科（深圳）律师事务所高级合伙人朱益聪律师接受记者采访时表示，根据相关刑法规定，挪用资金三个月以上即可构成挪用资金罪。 当然，即使不超过三个月，在一定情况下仍然可以实施本罪。 即使后期已经退还资金，也只是从轻处罚的情况，并不影响犯罪构成。
据悉，涉及李兴浩的刑事案件实际上已经在2020年立案受理。一位知情人士告诉记者，“（这个案子）已经持续了好几年了，一方面侦查比较复杂，另一方面另一方面，受疫情影响，调查比较不方便，该案于2020年立案（受理）。（受理）。 他还透露，李兴浩是在今年5月份被控制的。 他被控制的直接原因是，今年3月，法庭准备首次审理此案时，李兴浩曾向大家承诺，他会出庭。 然而，当法庭准备就绪时，李星豪并没有出现。 法院为了便于审理，对其进行了控制。 直到现在，李星浩还处于控制之中。
身陷囹圄，双方都受苦。
事实上，在上市未果、大股东矛盾、房地产环境等多重泥潭中，深圳壮装集团经营状况逐渐下滑，公司陷入“风雨飘摇”的境地。
在这个过程中，李兴浩和郑利民实际上“都吃亏了”。 郑利民和他的多家公司都卷入了诉讼。 国家企业信用信息公示系统显示，深圳市壮装集团有限公司已被列入严重违法失信名单。
据广东省深圳市福田区人民法院7月28日公告，法院受理了中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称光大银行深圳分行）一案。起诉郑利民、蔡玉群、郑和存等7名被告人与深圳庄总金融借款合同纠纷案。 光大银行深圳分行请求法院判令郑利民立即偿还《流动资金贷款合同》项下贷款本金7881万元。 包括利息、罚息和复利在内，郑利民被要求偿还共计8185.26万元； 原告还请求裁定判令除深圳市中汇新材料科技有限公司外的其余五名被告对上述债务承担连带责任。 该案于9月19日开庭审理。
最新消息是，李兴浩在被控制期间，向深圳市壮机械有限公司全体股东和董事提出了罢免郑利民董事长职务的提案。 理由是，郑利民未经董事会批准，私自用深圳市壮机械集团有限公司总资产为个人企业贷款质押担保，且贷款逾期。 如果尚未偿还，则已涉嫌官方贪污； 其次，郑利民较大的个人债务到期未还清，个人身高限制已被强制执行； 深圳市装饰总公司持有的物业租金去向不明等。“郑利民目前的行为损害了股东和董事的利益，不再具备担任深圳市壮建集团有限公司董事长的资格”。有限公司”，李兴浩在动议中表示。
记者了解到，该法案目前仍在审核过程中，目前尚不清楚能否通过审核。 工商信息显示，李兴浩仍为深圳装饰集团第一大股东。 但或许在郑利民心里，李兴浩已经不再是深圳装饰集团的单一大股东了。
李兴浩的案件仍在进展中，深圳装饰集团股东之间的矛盾仍未平息。 或许，一切都正如深圳市装饰总局前任高管对记者感叹的那样，“好好的情况变成这样，真是可惜”。
记者|陈鹏利
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