公安部11月21日发布消息，德宏州公安局边防警务执法合作取得重要突破。 缅北木姐地区执法部门已先后向我局移交571名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，对诈骗分子形成强大震慑。 。 截至目前，在缅甸各方大力配合下，共向我方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，并已陆续被涉事地公安机关抓获。
随着缅北明氏家族被抓获归案，明氏家族创办的电子诈骗基地——“卧虎山庄”曝光。 这个规模最大、最早的电子诈骗基地在多方的协同行动中迅速崩溃。 。
卧虎山庄存在怎样的电子诈骗犯罪链条？ 到底隐藏着怎样的“创业经历”？ 南都记者梳理了涉及缅北沃湖山庄的多起电子诈骗案件的判决结果，了解了这个电子诈骗基地隐藏的犯罪模式。
缅北明氏家族通缉四天被捕，胆大妄为的“老领导”畏罪自杀
11月12日，公安部刑侦局在其官方微博发布悬赏通知称，经浙江省温州市公安机关侦查，发现明学昌、明国平、明巨兰、明珍珍在缅北果敢自治区涉嫌电信网络诈骗犯罪。 该团伙重要头目公开通缉四人，并呼吁公众提供线索和帮助。
南都记者了解到，警方通缉的四人中，明学昌是缅北明氏家族的重要人物、前缅甸掸邦议会议员、电子诈骗集团的重要头目。 明学昌被缅甸政府军任命为果敢县县长。 2011年任缅甸掸邦议会议员、果敢自治区副主席、果敢自治区日常工作委员会、领导委员会委员。 果敢当地官方媒体在报道中称他为“老领导”。 明学长在地方各项重要活动中也稳坐“讲台”。
以明学昌为首的明氏家族在缅甸东城幸福桥、果敢老街等地创建了多个电子诈骗乐园。 明学长的长子明国安曾任老街警察二十一大队营长。 他一手创办了当地臭名昭著的电子诈骗乐园“卧虎山庄”。 明学昌的次子明国平还担任地方民兵队长，掌控武装力量。 另外，明居兰是明学昌的长女，明珍珍是明学昌的孙女。
被警方通缉的明家四人中，明学长因害怕犯罪而自杀，其余三人被捕归案。
11月16日晚8时，公安部刑侦局通报，缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明国平、明居兰、明真真被成功抓获。 。 在缅甸各方大力配合下，3人被成功抓获并移交给我公安机关。 同日，缅甸驻昆明总领馆接到通报称，缅方于11月15日晚组织逮捕了明学昌，期间明学昌因害怕犯罪而自杀。
为加强打击电信网络诈骗，11月13日，中国公安部印发《电信网络诈骗及相关违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》，并开始向社会公开征求意见。 《办法》明确了电信网络诈骗的范围，并对相关犯罪人员采取金融、电信网络、信用等具体联合惩戒措施。
电子诈骗基地受地方武装保护，内部实行“公司化”管理。
随着明氏家族被抓获归案，明氏家族创办的电子诈骗基地“卧虎山庄”也浮出水面。 基地在多方的协同行动下迅速崩溃。
据媒体报道，卧虎山庄位于果敢自治区。 是以明学长为首的犯罪集团建立的著名电子诈骗基地。 该基地占地近200亩，内含多处别墅、酒店、商场等设施，以及各种高科技先进的设备和严密的防御措施，针对来自各地的诈骗分子。世界各地聚集起来组织和实施各种类型的电信网络诈骗活动，包括冒充检察官和执法人员。 为了保护这个利润丰厚的电子诈骗基地，明学昌还雇佣了大量当地武装人员，为他们提供安全服务。
卧虎山庄埋藏着怎样的电子诈骗犯罪链条？ 到底隐藏着怎样的“创业经历”？ 南都记者搜索判决书网，发现多份涉及缅北电信诈骗案件的判决书。 涉案被告人曾参与缅北卧虎山庄电信诈骗案。 判决书还揭露了卧龙山庄隐藏的犯罪模式。
《邓军诈骗罪一审刑事判决书》显示，福建男子阿斌（钟某某在逃）、阿城（廖德勤在逃）在缅北卧佛山庄组成犯罪团伙，从事网络诈骗活动。以发放贷款为名进行诈骗。 为了实施犯罪，犯罪组织由“动手组”（负责打电话联系受害人）、“特工组”（又称“枪手组”，专门负责实施诈骗）、 “财务组”、“网络维护组”、“后勤保障组”。 集团”等部门。
判决书称，该犯罪组织受地方武装保护，内部实行“公司化”经营管理，管理严格。 每个成员都使用昵称，并提供统一的通勤和登机和住宿时间规定，以及公民身份证和手机等个人物品。 工作时间内必须交由管理人员保管。
此外，该犯罪组织的管理人员每天向“负责人”、“特工”发放工作手机、电脑、电话号码、QQ号码等涉案工具。 首先，“经办人”拨打经理提供的电话号码，要求需要贷款的受害人添加当天与其匹配的“代理人”的QQ号； 随后，“代理人”利用犯罪团伙提供的工作电脑和手机，按预先准备好的“脚本”，通过QQ账号联系受害人，引诱受害人下载“自研”等虚假贷款APP。壹壹贷”、“荣好贷”、“蓝创贷”、“功夫贷”、“工作工资贷”，并填写个人信息。 信息和贷款金额。
此后，“代理人”通过后台APP控制查看客户信息并修改数据，以受害人贷款已获批，但收取贷款金额6%的包装费为由实施诈骗。需支付至指定账户。 当受害人发现自己无法收到贷款后，他以需要“证明钱”、“褪色流水”、“解冻钱”、“私下转账”等理由，继续要求受害人还钱。
“经手者”赚取固定工资，而“代理人”则可以获得诈骗成功金额12%的佣金。
另一起涉及缅北沃湖山庄的电子诈骗案判决书也证实了上述诈骗手段。 判决书显示，卧虎山庄每个诈骗窝点成员人数在百人左右，诈骗窝点实行集团化管理经营。 诈骗分子前往缅甸的路费以及诈骗活动期间的食宿，均由诈骗窝点免费提供。
此外，诈骗窝点团队还有一名组长，负责每天向“经手”和“代理人”发送电话清单、工作手机、通讯卡、工作电脑等诈骗工具。 “把手”和“代理人”的组合每天都不是固定的。 “代理人”每天至少匹配一位“经办人”。 该“手柄”每天必须拨打至少200个诈骗电话，引导愿意借钱的客户添加当天与其匹配的“手柄”。 “代理人”QQ，“代理人”继续实施诈骗。
判决书称，“拉手”每月领取固定工资，而“代理人”则没有固定工资，仅收取诈骗成功金额12%的佣金； 如果单日诈骗金额达到3万元以上（币种为“人民币”），他就可以获得额外奖金。
据中国裁判文书网报道。
《罗杰、陈兵诈骗罪、非法越境罪一审判决》进一步揭露了“特工”收受的奖金数额。 该案判决书称，单日诈骗总额达到3万元的，追加奖励1000元； 单日诈骗金额达到5万元的，额外奖励2000元； 单日诈骗总额达到10万元的，额外奖励5000元。 。
案件判决书称，2018年至2019年期间，该犯罪团伙通过向不特定对象拨打电话、发放虚假贷款的方式，在全国范围内实施电信网络诈骗犯罪。 受害人报案178人，涉案金额4,384,926.45元。
缅北电信诈骗行为将受到哪些刑事处罚？ 南都记者了解到，多起判决中的被告人被法院认定以非法占有为目的，秘密越境，并伙同他人通过电信网络捏造事实、隐瞒真相，对不特定对象实施诈骗。 这种行为已构成“诈骗罪”。各被告人所在的诈骗窝点是以共同实施犯罪为目的而形成的相对固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。
部分被告人因其行为，被判处组织他人非法越境罪。 例如，《罗杰、陈兵诈骗、越国（边）境罪一审刑事判决书》显示，2018年11月至2019年3月，被告人罗杰扰乱国境管理秩序，组织龚铁桥、周正佑、莫默三次。 余宇、唐松林、杨万超等9人从我国偷渡进入缅甸。 组织者均无合法出入境手续。
公安部11月21日发布消息，德宏州公安局边防警务执法合作取得重要突破。 缅北木姐地区执法部门已先后向我局移交571名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，对诈骗分子形成强大震慑。 。 截至目前，在缅甸各方大力配合下，共向我方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，并已陆续被涉事地公安机关抓获。
采访采写：南都记者 刘曼 北京
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