中国外贸金融租赁有限公司与中车金租合并案公示

公开信息显示，外贸金融租赁、中车金融租赁等公司签署协议，外贸金融租赁拟吸收合并中车金融租赁。 外贸融资租赁和中车融资租赁均在中国从事融资租赁业务。 本次交易前，五矿资本控股有限公司全资控股外贸金融租赁，中国中车股份有限公司全资控股中车金融租赁。 本次交易后，中车金融租赁作为合并方解散，取消法人资格，合并后新公司由五矿资本控股有限公司全资控制。

对于本次公司合并的原因，五矿资本表示，近年来，金融对实体经济的支持力度不断加大，鼓励业务转型回归本源。 融资租赁业作为支持实体经济发展的重要金融力量，积极贯彻国家战略方针，落实监管政策引导，回归租赁本源。

在此背景下，外贸融资租赁作为五矿资本控股的专门从事租赁业务的非银行金融机构，拟通过合并中车融资租赁体系，提升服务实体经济的质量和效率，夯实产业基础。发展金融，强化产业金融属性。

相关公告显示，本次合并已备案或核准的估值报告结果作为本次估值的基础。 以2022年12月31日为评估基准日，评估基准日外贸融资租赁股东全部权益的评估价值为100.95亿元（100,951,845万元），即中车融资租赁全体股东权益于评估基准日的评估价值。估值基准日为人民币40.75亿元（人民币407,573.85万元）。 各方同意，本次合并项下的外贸租金按照中车金融租赁的评估价值与股东持有中车金融租赁股权对应的外贸租金评估价值的比例向被合并方支付合并方的。 股东增发股本对应的注册资本数额。

本次吸收合并完成后，外贸金融租赁将增加注册资本20.86亿元（208,572.74万元），注册资本增至72.52亿元（725,185.92万元）。 本次吸收合并完成后，外贸融资租赁的股权结构如下：

五矿资本表示，本次合并有利于进一步优化公司融资租赁板块业务布局，增强公司产业金融服务能力和服务实体经济的能力。

记者了解到，对于上述“合并案”，北京市市场监督管理局披露的信息显示，在同一相关市场中，参与集中的所有经营者的市场份额之和不足15% ; 参与集中具有上下游关系的经营者，在上下游市场的市场份额低于25%； 参与集中的经营者不在同一相关市场，且不具有上下游关系，在与交易相关的各市场的市场份额均低于25%； 参与集中的经营者在中国境外设立合资企业，且该合资企业不在中国境内从事经济活动； 参与集中的经营者收购境外企业股权或者资产的，该境外企业不在中国境内从事经济活动； 两个或两个以上经营者共同控制的合营企业，是由一个或多个经营者通过集中控制的。

记者了解到，上述“并购案”涉及并购方外贸融资租赁的主要财务信息如下：

上述“合并案”涉及被合并方中车金融租赁的主要财务信息如下：

此外，截至2022年末，中车金融租赁负债总额为59.76亿元（597,563.04万元）。 本次吸收合并后，外贸金融租赁作为存续公司，将继承并承担中车金融租赁的全部负债。 该公司将被解散，其法人资格将被取消。 合并双方将按照合并协议的相关规定履行通知、公告债权人的程序，妥善处理相关债权债务。 预计上述债务承担不会给合并完成后公司带来重大偿债风险及其他或有事项。 风险。

记者了解到，合并后的新公司董事会由9名董事组成，其中股东代表董事7名，独立董事1名，职工代表董事1名； 上述股东代表董事中，五矿资本控股提名 4 人，中车联合提名 2 人，东方资产提名 1 人，独立董事由五矿资本控股提名。

同时，五矿资本等承诺，本次合并不会影响外贸融资租赁及其员工签订的劳动合同或劳动合同的履行。 中车金融租赁于交割日的全部在册员工将按照“人随业务走”的原则，由合并后的新公司“全面”接管。 对于上述公司的合并进程，中国网财经分别采访了外贸金融租赁和中车金融租赁。 与外贸融资租赁、中车融资租赁有关的电话均无人接听。

上述合并完成后，外贸金融租赁作为合并方继续具有法人资格； 中车金融租赁作为被合并方解散，取消其法人资格。 对于吸收合并的影响，五矿资本表示，本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。 本次合并完成后，外贸金融租赁将通过合并推动转型升级，通过合并增强发展动力，整合两家金融租赁公司的业务优势，坚持产业金融的基本定位。 五矿资本将依托外贸融资租赁合并后的央企租赁服务平台，进一步夯实公司高质量发展基础，提升公司市场竞争力和影响力，切实服务实体经济发展。 中国网财经将持续关注上述“并购案”的进展。

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