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央行公布对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      银行   平安银行

2023-07-10 05:06:41 

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针对此前执法检查中发现的问题,7月7日晚,央行宣布对平安银行、邮储银行、人保财险进行行政处罚。

其中,平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。 与此同时,时任平安银行运营管理部/保卫部总经理助理石某等12人也收到央行罚款。

平安银行的10项违法行为如下:

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1、违反账户管理规定;

2、其他危害支付机构稳定经营、损害客户合法权益、危害支付服务市场的违法违规行为;

3、违反反假币业务管理规定的;

(四)占用财政存款或者资金;

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5、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的;

6、未按要求履行客户身份识别义务的;

7、未按要求提交大额交易报告或者可疑交易报告的;

8.与身份不明的客户进行交易;

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9、违反消费者金融信息保护规定的;

10、违反金融营销宣传管理规定。

邮储银行因10类违法行为被罚款3186万元,另有15人被央行罚款。

邮储银行的违法行为包括:

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1、违反反假币业务管理规定的;

2、占用金融存款或者资金;

3、违反国库科目设置和使用规定的;

4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的;

5、未按要求履行客户身份识别义务的;

6、未按规定保存客户身份信息和交易记录;

7、未按要求提交大额交易报告或者可疑交易报告的;

8. 与身份不明的客户进行交易。

人保财产保险股份有限公司因未履行客户身份识别义务、未按要求保存客户身份信息和交易记录、未提交大额交易报告或交易记录等三类违规行为,被罚款464万元。可疑交易按要求报告 同时,另有2人收到央行罚款。

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