8月16日，银华基金、中航基金、绿色基金3家基金公司同时发布澄清公告，称遭不法分子冒名诈骗，且诈骗手段频出。
同日，中国证券投资基金业协会发布严正声明称，部分不法分子冒用协会名义，向个人投资机构发送罚款、关闭提现通道、注销账户等处罚或限制措施通知。伪造协会印章和正式文件。 《纪律处分决定》。
近两年，冒充基金公司等金融机构实施诈骗的“李鬼”频频出现，并屡遭封禁。 业内人士表示，这可能与市场状况密切相关，而“李鬼”的欺骗行为正是抓住了投资者在波动的市场中快速回笼资金的心理。 基金业协会及行业组织提醒投资者加强防范，注意识别。
三大基金公司同日澄清
据银华基金8月16日发布的公告显示，不法分子利用公司及员工名义，通过三种方式进行诈骗。 一是诱导投资者下载假冒APP（包括但不限于“银华协办”、“新银华”、“银华云”等）提供假冒网站链接，引诱投资者充值、转账； 三是冒充公司员工提供非法证券咨询等服务，谋取非法利益。
同日，中航基金发布公告称，中航基金发现存在一家与该公司名称相似但实际不存在关联的基金管理公司。 绿色基金16日还发布公告称，绿色基金管理有限公司发现不法组织和个人冒用公司名义进行违法活动。
仅8月份以来，国信国证基金、一米基金、银华基金、中航基金、绿地基金、凯丰投资等基金公司就遭遇“李鬼”诈骗。 近两年来，无数基金公司冒着假名进行违法活动。
基金业协会出手打击假冒伪劣行为
8月16日晚，基金业协会加入打假行列。
协会发表严正声明表示，近期，协会关注不法分子冒用协会名义，通过伪造印章的方式，向个人投资机构发送罚款、关闭提款通道、注销账户等处罚或限制措施。协会及官方文件。 《纪律处分决定》。 此类行为涉嫌违法犯罪，严重影响协会形象和声誉，扰乱资本市场和基金行业秩序，损害相关机构和投资者的合法权益。 协会对此表示强烈谴责。
协会在声明中表示，协会严格执行《自律管理和纪律处分措施实施办法》规定的事先通报、下达处分决定、答辩、复核等程序，实施纪律处分。对违反法律法规的机构和人员进行制裁。
协会提醒行业组织和投资者提高防范意识，注意辨别判断，谨防上当受骗。 我们也欢迎通过协会官网行业举报栏目或通过发送纸质文件的方式向协会举报。 同时，敦促有关机构和个人立即停止伪造协会印章、冒用协会名义等涉嫌违法犯罪的行为。 该协会已向公安机关报案，并继续保留追究其法律责任的权利。
此外，协会还发现，不法分子利用在协会注册的会员机构、私募基金管理人名义实施违法活动。 非法宣传、非法集资等行为。
协会郑重提醒行业组织和投资者对上述违法行为加强防范和识别。 如发现违法行为，请及时收集、保存证据，并立即向公安机关报案。
识别诈骗套路要“三看”
“李鬼”为何频频出没、屡禁不止？
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，“李鬼”冒充基金公司行骗的现象由来已久。 之所以近期频频出现，某种程度上与市场行情密切相关。 下半年以来，市场有所回暖，但波动性也在加大。 当市场忽冷忽热的时候，投资者的心情非常煎熬，回本的渴望尤为明显。 而“李鬼”的肆意欺骗正是抓住了这种心理。
芙蓉基金此前总结，不法分子的套路大概有三种：一是冒充知名基金经理或基金公司工作人员，通过微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务，非法牟利； 、客服电话等利用虚假投资项目引诱投资者投资，骗取投资者资金的； 三是编造、发布基金公司清算、撤资等虚假信息，诱导客户加入退款QQ群、下载假冒APP，利用“”名义达到骗取客户信息、骗取资金的目的。的“清算和退款”。
芙蓉基金表示，识别欺诈套路，要做好“三把关”：一是看销售人员的资质。 通过基金公司、基金行业协会等官方网站核实人员身份和资质； 其次，检查产品是否已备案。 通过中国证监会、基金业协会官方网站核实； 第三，看宣传形式。 基金公司一般使用谨慎的语言，不会夸大宣传或虚假宣传，并会按要求充分披露业务风险。
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